Como ex-promotores da Flórida, já atuamos em centenas de casos e trazemos uma perspectiva privilegiada e rara para cada defesa. Entendemos como os casos são construídos por ambos os lados, o que nos ajuda a negociar com mais eficácia, posicionando cada caso para o melhor resultado possível.
Descobrir que você está sendo investigado por lavagem de dinheiro pode fazer seu coração disparar. Lavagem de dinheiro é um crime federalIsso significa que o governo está utilizando seus melhores recursos para construir um caso contra você. O Departamento do Tesouro dos EUA, a Receita Federal (IRS) e o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) são apenas algumas das organizações federais dedicadas a combater a lavagem de dinheiro. Assim que você descobrir que é suspeito em um caso de lavagem de dinheiro, precisa agir para proteger seus direitos, entrando em contato com um advogado especializado em lavagem de dinheiro federal em Orlando.
A lavagem de dinheiro é o ato intencional de disfarçar a origem de riqueza obtida ilegalmente para que pareça ter provinha de uma fonte legítima. Todas as acusações de lavagem de dinheiro são de jurisdição federal, pois o dinheiro obtido ilegalmente acaba circulando na economia, que ultrapassa fronteiras nacionais e internacionais. Existem três etapas na lavagem de dinheiro:
A lavagem de dinheiro visa ocultar a verdadeira origem dos lucros de atividades criminosas. Crimes como tráfico de drogas, prostituição, sonegação fiscal e outros geram rapidamente grandes quantias em dinheiro. Os indivíduos que acumularam esse dinheiro precisam incorporá-lo ao sistema financeiro, de forma que não revelem a maneira como o obtiveram. A "colocação" ocorre quando o dinheiro passa por estabelecimentos legítimos e se torna parte da receita gerada por essas empresas. Esses estabelecimentos podem ser tão simples quanto uma lavanderia automática.
Para ocultar adequadamente a origem de rendimentos ilícitos, é preciso criar diversas camadas de transações, dificultando o rastreamento até a sua fonte. O dinheiro lavado circula continuamente dentro e fora de empresas que oferecem proteção contra lavagem de dinheiro por meio de ordens de pagamento, transferências eletrônicas e outros tipos de transferência eletrônica de fundos.
A última etapa do processo de lavagem de dinheiro é a integração, que ocorre quando os fundos ilícitos aparentam ser "limpos" o suficiente para entrar no sistema financeiro. Depois que o dinheiro começa a parecer que foi ganho legalmente, ele pode ser usado para realizar transações reais. Nesse ponto, muitas vezes é difícil perceber que o dinheiro foi lavado.
A maioria das pessoas associa a lavagem de dinheiro ao crime organizado, e quem lava dinheiro geralmente está ligado a outras formas de atividade criminosa. Uma pessoa pode obter dinheiro "sujo" participando de muitas outras ações ilegais, incluindo, entre outras:
Por vezes, uma pessoa pode estar indiretamente envolvida em atividades criminosas relacionadas à lavagem de dinheiro sem o seu conhecimento. Pessoas que lidam frequentemente com grandes somas de dinheiro em espécie podem ser suspeitas de lavagem de fundos. Também ocorrem situações em que uma pessoa — como um banqueiro ou contador — é forçada a lavar dinheiro em nome de outra pessoa. A pessoa que lava o dinheiro contra a sua vontade pode realmente acreditar que ela ou a sua família sofrerão danos significativos se se recusar a cometer o crime. Uma pessoa sob coação não tem intenção de causar danos, mas pode ser facilmente envolvida na investigação.
A punição para um crime federal vai muito além daquela aplicada a crimes estaduais. Você pode enfrentar décadas de prisão e multas na casa das centenas de milhares de dólares. A sentença por lavagem de dinheiro geralmente está relacionada ao valor que o réu supostamente lavou.
Você precisa advogado Brice Aikens Estaremos ao seu lado no momento em que você descobrir que está sendo investigado pelo FBI, IRS, ICE ou outra agência governamental. Brice Aikens é um advogado certificado em defesa contra lavagem de dinheiro em Orlando e um membro valioso do escritório de advocacia Umansky. Ligue para uma consulta gratuita, converse conosco online 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou contacte-nos online Para agendar uma consulta.
Escritório de Advocacia Umansky - Advogados de Defesa Criminal e Indenizações por Danos Pessoais
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