Como ex-promotores da Flórida, já atuamos em centenas de casos e trazemos uma perspectiva privilegiada e rara para cada defesa. Entendemos como os casos são construídos por ambos os lados, o que nos ajuda a negociar com mais eficácia, posicionando cada caso para o melhor resultado possível.
Fraude é um crime de desonestidade. Embora uma condenação por fraude possa resultar em multas significativas e pena de prisão, o dano que causa à sua carreira pode ser ainda mais grave. Poucos empregadores contratariam alguém com uma condenação por fraude em sua ficha criminal.
A fraude tem se tornado cada vez mais comum em Orlando e na região central da Flórida nos últimos anos. O estado chegou a criar uma força-tarefa para tentar combater esse tipo de crime, mas não parou por aí. O legislativo também atualizou as leis, criando penalidades mais severas para os acusados de fraude na Flórida.
No escritório de advocacia Umansky, nossos advogados especializados em casos de fraude em Orlando estão aqui para garantir que uma prisão por fraude não o assombre pelo resto da vida. Nossa experiência não apenas como advogados de defesa criminal experientes , mas também como ex-promotores, nos permite oferecer uma avaliação honesta do seu caso, para que você conheça suas opções desde o início.
Você pode ser acusado de fraude sempre que for acusado de obter dinheiro mediante falsas alegações. Exemplos de fraude incluem:
As novas tecnologias abriram as portas para um mundo de oportunidades, mas também trouxeram novas maneiras para que pessoas desonestas lesem instituições financeiras. A fraude bancária é o pesadelo de todos, pois ocorre dentro do sistema do banco e precisa já ter acontecido para que o cliente a descubra. A fraude bancária é paga de duas maneiras: pela vítima ou pela instituição financeira. Para capturar esses criminosos, investigadores de roubo atuam dentro e fora das instituições.
A fraude bancária é um dos crimes de colarinho branco mais dispendiosos em Orlando. As instituições financeiras desta cidade são roubadas anualmente na quantia de US$ 835,000,000 milhões, e algumas das muitas formas como isso acontece incluem o uso de cheques sem fundo, o preenchimento fraudulento de envelopes bancários falsos para obter pequenos empréstimos instantâneos, o uso de números de conta falsos, o roubo de identidade e a obtenção fraudulenta de títulos, ativos, créditos ou outros recursos financeiros dentro da instituição financeira. O Código dos EUA define fraude bancária como qualquer ato de quem, conscientemente, planeja ou frauda uma instituição financeira, banco ou agência de crédito.
Emitir cheques sem fundos pode ser considerado um delito menor ou um crime, dependendo do valor do cheque emitido. Se você simplesmente não conferiu seu extrato bancário e um cheque voltou sem fundos, isso não é crime. Porém, se for comprovado que você sabia que não tinha fundos no momento da emissão do cheque, aí sim, configura crime. O principal objetivo é garantir que o dinheiro seja devolvido a quem recebeu o cheque sem fundos. Se você puder quitar a dívida e não tiver antecedentes criminais, é possível que um advogado consiga encaminhá-lo para um programa de desvio penal. Após o cumprimento de algumas condições e o pagamento da dívida, com o consequente arquivamento do processo, você terá a oportunidade de dar um passo adiante e limpar seus antecedentes criminais.
A fraude com cartão de crédito é um dos tipos de fraude mais caros em Orlando, Flórida, e também um dos mais difíceis de processar. No cenário criminal atual, a fraude com cartão de crédito é um crime que engloba uma ampla gama de furtos e é comumente descrita como o uso de métodos fraudulentos para concluir uma transação ou pagamento.
A fraude com cartões de crédito pode ocorrer quando um funcionário desonesto copia os números dos cartões para obter fundos da conta da vítima ou quando cria cartões falsos usando as informações dela. A Comissão Federal de Comércio (FTC) é responsável por todos os casos de roubo de identidade e de cartões de crédito e, em 2009, registrou um aumento de 21% nesse tipo de crime, percentual que se manteve constante nos últimos três anos.
A fraude na área da saúde é um crime de colarinho branco que está crescendo rapidamente em Orlando. Geralmente, envolve o preenchimento de formulários de reembolso desonestos e o engano de seguradoras de saúde para obter lucro. Cobrança ilegal, obtenção de prescrições subsidiadas, sobrecodificação de serviços, falsificação de prontuários médicos, prescrição de tratamentos adicionais, venda de informações pessoais, venda de medicamentos controlados no mercado negro, alteração de datas e serviços, e cobrança por itens não cobertos são formas comuns de fraude, pois visam o lucro de forma ilegal ou fraudulenta.
Todos os anos, milhões de comprimidos controlados ilegalmente são vendidos na Flórida Central e, em seguida, transportados para fora do estado. Orlando está localizada na capital das clínicas de prescrição indiscriminada de medicamentos dos Estados Unidos e, como os comprimidos podem ser comprados e vendidos ilegalmente com tanta frequência, a fraude no sistema de saúde segue o mesmo caminho com facilidade. O fato de a Flórida ser o estado número um para aposentados é outro motivo pelo qual a fraude no sistema de saúde é tão prevalente.
Se você estiver sendo acusado de apresentar uma declaração de seguro fraudulenta , simular um acidente de carro ou incêndio, ou registrar um roubo de propriedade quando este não ocorreu, você poderá ser indiciado ou preso por fraude de seguro. Esta é uma acusação grave e você poderá enfrentar pena de prisão.
Quando o mercado imobiliário estava aquecido, a alta dos preços de casas e apartamentos na Flórida Central gerou riqueza para alguns investidores experientes. Infelizmente, alguns desses sonhos imobiliários se transformaram em pesadelos para pessoas que caíram em golpes imobiliários e de financiamento.
Quem estava errado: o credor? O corretor? O devedor? A polícia quer acusar alguém – e nem sempre acerta.
Também protegemos nossos clientes das seguintes acusações relacionadas a fraudes:
Existem defesas em casos de fraude. Uma delas é alegar que o ato do qual você é acusado não foi fraudulento. Em tempos de crise econômica, negócios podem dar errado e pessoas podem perder dinheiro. Isso não significa que você cometeu fraude. Cabe ao Estado provar que você teve a intenção de fraudar alguém. Casos de fraude costumam ser difíceis de comprovar e exigem muitas provas que o governo não pode apresentar para obter uma condenação! Um advogado experiente pode orientá-lo nesse campo minado de decisões difíceis que você poderá ter que tomar.
Sim, você pode ser acusado de fraude, pois os promotores da Flórida geralmente só precisam comprovar que um ato enganoso foi praticado com o objetivo de obter ganho financeiro, e não necessariamente que o plano tenha sido bem-sucedido. Um pedido de empréstimo sinalizado antes da liberação dos fundos, uma transferência eletrônica bloqueada no meio da transação ou um cheque devolvido antes da compensação podem servir como base para uma acusação.
A classificação de fraude sob a lei da Flórida geralmente se baseia no valor monetário envolvido e no método utilizado no suposto esquema. Valores menores podem permanecer no nível de contravenção, enquanto somas maiores, condutas repetidas ou um esquema que afete várias vítimas tendem a elevar o caso à categoria de crime grave, onde a pena de prisão se torna uma possibilidade real, em vez de uma sentença em uma cadeia municipal.
Casos de fraude geralmente se desenvolvem ao longo de semanas ou meses, enquanto os detetives compilam discretamente registros financeiros e depoimentos de testemunhas. Eles não são obrigados a entrar em contato com você antes da prisão, mas você pode ficar sabendo de um caso em aberto quando um policial do Departamento de Polícia de Orlando ligar pedindo para conversar sobre suas contas ou negócios, e essa é uma conversa que você deve analisar cuidadosamente antes de concordar.
Como mencionado anteriormente, muitos desses casos terminam por meio de negociações de acordos judiciais, programas de desvio ou arquivamento, quando surgem fragilidades na forma como o Estado coletou as provas. O caminho mais adequado à sua situação depende de fatores como seus antecedentes criminais, o valor da indenização envolvida e se os investigadores seguiram os procedimentos corretos na construção do caso.
Dependendo de como seu caso de fraude em Orlando for resolvido, você poderá posteriormente se qualificar para ter o registro selado ou apagado. A Flórida trata a suspensão condicional da pena de forma diferente de uma condenação formal para esses fins, portanto, você deve estar ciente do resultado que pode esperar, bem antes que seu caso chegue à conclusão.
Entre em contato com nosso escritório assim que souber que um detetive, banco ou órgão estatal está investigando suas finanças ou o uso indevido de informações pessoais de terceiros. O envolvimento precoce nos permite intervir antes mesmo que uma acusação formal seja apresentada.
Tendo vivenciado o outro lado desses casos, sabemos onde as provas da acusação frequentemente falham e onde seus cronogramas costumam apresentar lacunas. Essa experiência nos ajuda a buscar uma redução da acusação, uma posição de negociação mais vantajosa ou o arquivamento do processo em situações onde as provas simplesmente não se sustentam.
Acusado de algum tipo de fraude? Talvez seja interessante contratar um advogado especializado em fraudes em Orlando o mais rápido possível para analisar seu caso gratuitamente. Para agendar uma consulta inicial gratuita com um de nossos advogados, ligue para nós. Você também pode preencher o formulário online à direita.
Escritório de Advocacia Umansky - Advogados de Defesa Criminal e Indenizações por Danos Pessoais
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