Advogado de Fraude em Falências Federais em Orlando

A falência é um processo complexo que oferece aos devedores a oportunidade de recomeçar a vida financeira. Centenas de milhares de devedores recorrem à falência todos os anos, embora a taxa tenha diminuído. em declínio desde o auge da crise financeiraO processo pode levar vários meses e envolve uma montanha de documentos. Frequentemente, as pessoas cometem erros que podem ser considerados honestos ou intencionais. Quando agentes federais suspeitam de erros intencionais, podem investigar o processo de falência para encontrar evidências de fraude.

Todos os processos de falência ocorrem em tribunais federais dos EUA, e o IRS (Receita Federal dos EUA) investiga todos os casos de fraude falimentar. Se o seu caso de falência estiver sob investigação, você precisa entrar em contato rapidamente com um advogado especializado em defesa contra fraude falimentar federal em Orlando.

Definindo Fraude Falimentar

A fraude falimentar é um tipo de crime do colarinho branco em que uma pessoa elabora ou tenta elaborar um plano para fraudar uma instituição financeira. Geralmente, existem cinco maneiras de fazer isso:

1. Ocultar bens e outros ativos.
2. Preenchimento intencional de formulários falsos ou incompletos
3. Declarar falência várias vezes usando informações falsas ou declarar falência várias vezes usando informações verdadeiras em diferentes jurisdições.
4. Lançando uma fábrica de petições
5. Subornar um administrador judicial

Ocultação de bens e outros ativos em caso de falência

A falência custa aos credores uma quantia exorbitante de dinheiro. Embora a falência ajude o devedor a eliminar certas dívidas, esses credores precisam encarar a realidade de que nunca serão totalmente compensados ​​pelos fundos que forneceram ao devedor. Assim, quando uma pessoa entra com pedido de falência, ela deve declarar bens não essenciais que os credores podem liquidar para recuperar parte dos custos do empréstimo.

Para proteger seus bens, os devedores podem omiti-los em seus pedidos de falência. Podem também transferir bens não declarados para amigos ou parentes para evitar que os credores os descubram. Essas ações são fraudulentas e podem acarretar penalidades severas.

Vários pedidos de falência

Cada estado exige residência para quem entra com pedido de falência. Você pode ser elegível para entrar com pedido de falência em vários estados, mas só pode escolher um para fazê-lo. Solicitar falência em mais de um estado ao mesmo tempo, usando suas informações pessoais reais ou falsificadas, é uma forma de fraude falimentar.

Moinhos de Petição

Empresas fraudulentas de petições visam inquilinos em processo de despejo. Os operadores dessas empresas anunciam seus serviços em jornais locais para atrair inquilinos que não conseguem pagar o aluguel. Eles prometem lutar contra o despejo, se passando por consultores financeiros, como conselheiros de crédito.

Em vez de combater os despejos, essas empresas coletam todas as informações pessoais de suas vítimas e cobram taxas exorbitantes para entrar com pedido de falência em nome de seus clientes, sem o conhecimento deles. No fim, essas fábricas de petições arruínam a pontuação de crédito dos devedores e esgotam seus recursos.

Evitando a Receita Federal

Você pode evitar uma investigação por fraude falimentar fornecendo as informações mais atualizadas sobre suas finanças e bens ao documentar seu processo de falência. Recomenda-se também que você faça o pedido em apenas um estado e conte com a assistência de um advogado especializado em falências para garantir um processo tranquilo.

Enfrente uma investigação com um advogado especializado em fraudes falimentares federais em Orlando.

Se você estiver enfrentando acusações de fraude falimentar, deve procurar imediatamente a ajuda de um advogado federal especializado em fraude falimentar em Orlando, com experiência em litígios em tribunais federais. A fraude falimentar pode resultar em décadas de prisão federal e centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios. Você também pode ser obrigado a pagar indenização a credores e instituições financeiras.

No escritório de advocacia Umansky, nosso advogados de crimes federais Advogados especializados em defesa contra acusações de crimes de colarinho branco, como fraude falimentar, em Orlando e em toda a região central da Flórida, estão aqui para ajudar. Oferecemos consultas gratuitas para auxiliar nossos clientes a compreender a gravidade de suas situações e os possíveis resultados. Ligue para uma avaliação gratuita do seu caso. e-mail Uma descrição dos seus problemas jurídicos. Nossa equipe de advogados certificados em Direito Penal está pronta para trabalhar para você.