Como exfiscales de Florida, hemos llevado cientos de casos y aportamos una perspectiva privilegiada a cada defensa. Entendemos cómo se construyen los casos desde ambas perspectivas, lo que nos permite negociar con mayor eficacia y posicionar cada caso para obtener el mejor resultado posible.
Enterarse de que se le está investigando por lavado de dinero puede provocar un gran susto. El lavado de dinero es un delito federalEsto significa que el gobierno está utilizando sus mejores recursos para presentar cargos en su contra. El Departamento del Tesoro de EE. UU., el IRS y el ICE son solo algunas de las organizaciones federales dedicadas a combatir el lavado de dinero. Tan pronto como descubra que es sospechoso en un caso de lavado de dinero, debe tomar cartas en el asunto para proteger sus derechos contactando a un abogado federal especializado en lavado de dinero en Orlando.
El lavado de dinero es el acto deliberado de ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente para hacerla parecer de una fuente legítima. Todos los cargos por lavado de dinero están bajo jurisdicción federal porque el dinero obtenido ilegalmente termina en la economía, que trasciende las fronteras nacionales e internacionales. El lavado de dinero consta de tres etapas:
El blanqueo de dinero busca ocultar el verdadero origen de las ganancias de actividades delictivas. Delitos como el narcotráfico, la prostitución, la evasión fiscal y otros generan rápidamente grandes cantidades de efectivo. Quienes acumulan este dinero necesitan integrarlo al sistema financiero de forma que no se revele cómo lo obtuvieron. La "colocación" se produce cuando el dinero pasa por establecimientos legítimos y se integra a los ingresos que generan dichas empresas. Estos negocios pueden ser tan sencillos como una lavandería.
Para ocultar adecuadamente el origen de los ingresos ilícitos, es necesario crear múltiples capas de transacciones que dificulten su rastreo hasta su procedencia. El dinero blanqueado entra y sale continuamente de empresas que actúan como intermediarias mediante giros postales, transferencias bancarias y otros tipos de transferencias electrónicas de fondos.
El último paso en el proceso de lavado de dinero es la integración, que ocurre cuando los fondos ilícitos parecen lo suficientemente "limpios" como para ingresar al sistema financiero. Una vez que el dinero empieza a parecer obtenido legalmente, puede usarse para realizar transacciones reales. En este punto, suele ser difícil detectar que el dinero fue lavado.
La mayoría de la gente asocia el lavado de dinero con el crimen organizado, y quienes lavan dinero suelen estar vinculados a otras formas de actividad delictiva. Una persona puede obtener dinero ilícito participando en muchas otras acciones ilegales, entre las que se incluyen, entre otras:
En ocasiones, una persona puede verse involucrada indirectamente en actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de dinero sin saberlo. Quienes manejan grandes sumas de efectivo con frecuencia suelen ser sospechosos de blanqueo de capitales. También se dan situaciones en las que una persona —como un banquero o un contable— se ve obligada a blanquear dinero en nombre de otra persona. Quien blanquea el dinero contra su voluntad puede creer sinceramente que él o su familia sufrirán graves consecuencias si se niega a cometer el delito. Una persona coaccionada no tiene intención de hacer daño, pero puede verse fácilmente implicada en la investigación.
La pena por un delito federal va mucho más allá de la de los delitos estatales. Podría enfrentarse a décadas de prisión y multas de cientos de miles de dólares. La condena por blanqueo de dinero suele estar relacionada con la cantidad de dinero que supuestamente blanqueó el acusado.
Necesita abogado Brice Aikens Estaremos de su lado en el momento en que descubra que está siendo investigado por el FBI, el IRS, el ICE u otra agencia gubernamental. Brice Aikens es un abogado certificado en defensa contra el lavado de dinero en Orlando y un valioso miembro del bufete de abogados Umansky. Llame para una consulta gratuita, chatee con nosotros en línea las 24 horas o contáctenos a nuestro correo electronico para programar una cita.
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.
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