Como exfiscales de Florida, hemos llevado cientos de casos y aportamos una perspectiva privilegiada a cada defensa. Entendemos cómo se construyen los casos desde ambas perspectivas, lo que nos permite negociar con mayor eficacia y posicionar cada caso para obtener el mejor resultado posible.
El fraude es un delito de deshonestidad. Si bien una condena por fraude puede acarrear multas cuantiosas y penas de prisión, el daño a la carrera profesional puede ser aún más grave. Pocos empleadores querrían contratar a alguien con antecedentes penales por fraude.
El fraude se ha vuelto cada vez más común en Orlando y Florida Central en los últimos años. El estado incluso ha creado un grupo de trabajo para tratar de combatir este tipo de delitos, pero no se detuvieron ahí. La legislatura también ha actualizado las leyes, creando penas más severas para quienes acusado de fraude en Florida.
En el bufete de abogados Umansky, nuestros abogados especializados en fraude de Orlando están aquí para asegurarse de que un arresto por fraude no lo persiga por el resto de su vida. Nuestra experiencia no solo abogados con experiencia en defensa criminalPero también, nuestra experiencia como exfiscales nos permite ofrecerle una evaluación honesta de su caso para que conozca sus opciones desde el principio.
Se le puede acusar de fraude siempre que se le impute obtener dinero mediante engaño. Algunos ejemplos de fraude son:
Las nuevas tecnologías han abierto las puertas a un mundo completamente nuevo de oportunidades, pero también han traído nuevas formas para que los deshonestos estafen a las instituciones financieras. Fraude bancario El fraude bancario es la peor pesadilla de cualquier persona, ya que ocurre dentro del sistema bancario y el cliente debe haberlo sufrido previamente para descubrirlo. El fraude bancario se paga de dos maneras: a la víctima o a la institución financiera. Para atrapar a estos delincuentes, los investigadores de robos trabajan tanto dentro como fuera de la institución.
El fraude bancario es uno de los delitos de cuello blanco más costosos en Orlando. Las instituciones financieras de esta ciudad son robadas anualmente por un monto de $835,000,000. Algunas de las formas en que esto ocurre son mediante cheques sin fondos, la introducción fraudulenta de sobres bancarios falsos para préstamos pequeños instantáneos, el uso de números de cuenta falsos, el robo de identidad y la obtención fraudulenta de valores, activos, créditos u otros fondos dentro de la institución financiera. El Código de los Estados Unidos define el fraude bancario como cualquier persona que, a sabiendas, conspire o defraude a una institución financiera, banco o agencia de crédito.
Los cheques sin fondos pueden ser un delito menor o grave, dependiendo del valor del cheque emitido. Si por accidente no cuadras tus cuentas y un cheque rebota, no es un delito. Sin embargo, si se demuestra que al momento de emitir el cheque sabías que no tenías los fondos, sí es un delito. Lo principal es que el dinero llegue a la persona a quien le emitiste el cheque sin fondos. Si puedes pagar la deuda y no tienes antecedentes penales, es posible que un abogado pueda ayudarte a ingresar a un programa de desvío. Después de cumplir con ciertas condiciones y devolver el dinero, y si el caso es desestimado, tendrás la oportunidad de eliminar el antecedente penal.
Fraude de tarjeta de credito es uno de los tipos de fraude más costosos en Orlando, Florida, y también uno de los más difíciles de procesar. En el panorama delictivo actual, el fraude con tarjetas de crédito es un delito que abarca una amplia gama de delitos de roboy se describe comúnmente como el uso de métodos fraudulentos para completar una transacción o un pago.
El fraude con tarjetas de crédito puede ocurrir cuando un empleado deshonesto copia los números de las tarjetas para obtener fondos de la cuenta de la víctima o crea tarjetas falsas utilizando su información. La Comisión Federal de Comercio (FTC) se encarga de todos los casos de robo de identidad y de tarjetas de crédito, y en 2009 reportó un aumento del 21 % en los casos de robo de identidad, cifra que se ha mantenido constante en los últimos tres años.
Fraude sanitario El fraude en el sector salud es un delito de cuello blanco que está creciendo rápidamente en Orlando. Generalmente implica presentar reclamaciones deshonestas y engañar a las compañías de seguros médicos para obtener ganancias. La facturación ilegal, la obtención de recetas subsidiadas, la sobrecodificación, la falsificación de historiales médicos, la prescripción de tratamientos adicionales en una cuenta, la venta de información personal, la venta de medicamentos recetados en el mercado negro, la alteración de fechas y servicios, y la facturación de artículos no cubiertos son formas comunes de fraude, ya que se obtiene un beneficio de forma ilegal o engañosa.
Cada año, millones de pastillas recetadas ilegalmente se venden en Florida Central y luego se transportan fuera del estado. Orlando se encuentra en la capital de las clínicas de venta ilegal de pastillas en Estados Unidos, y debido a la frecuencia con la que se pueden comprar y vender pastillas ilegalmente, el fraude en el sistema de salud sigue fácilmente la misma ruta. El hecho de que Florida sea el estado número uno en jubilación es otra razón por la que el fraude en el sistema de salud es tan frecuente.
Si se enfrenta a acusaciones de presentar una reclamación de seguro fraudulentaSi simula un accidente automovilístico o un incendio, o si denuncia bienes como robados cuando no lo son, podría ser acusado o arrestado por fraude al seguro. Este es un delito grave y podría enfrentar una pena de cárcel o prisión.
Cuando el mercado inmobiliario estaba en auge, el aumento del precio de las casas y los condominios en Florida Central generó riqueza inmobiliaria para algunos inversores astutos. Desafortunadamente, algunos de esos sueños inmobiliarios se han convertido en pesadillas para quienes fueron víctimas de fraudes hipotecarios e inmobiliarios.
¿Tuvo la culpa el prestamista? ¿El corredor? ¿El prestatario? La policía quiere acusar a alguien, y no siempre aciertan.
También protegemos a nuestros clientes de los siguientes cargos relacionados con el fraude:
En los casos de fraude existen defensas. Una de ellas es que aquello de lo que se le acusa no fue fraudulento. En tiempos de dificultades económicas, los negocios pueden fracasar y la gente puede perder dinero. Eso no significa que usted haya cometido fraude. El Estado tiene la carga de probar que usted tenía la intención de defraudar a alguien.
Los casos de fraude suelen ser difíciles de probar y requieren numerosas pruebas que el gobierno no puede presentar para obtener una condena. Un abogado con experiencia puede guiarle a través de este laberinto de decisiones difíciles.
¿Acusado de algún tipo de fraude? Quizás le convenga contratar a un abogado especializado en fraudes en Orlando lo antes posible para que revise su caso de forma gratuita. programar una consulta inicial gratuita Si desea hablar con uno de nuestros abogados, llámenos. También puede completar el formulario en línea que encontrará a la derecha.
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.
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