Como exfiscales de Florida, hemos llevado cientos de casos y aportamos una perspectiva privilegiada a cada defensa. Entendemos cómo se construyen los casos desde ambas perspectivas, lo que nos permite negociar con mayor eficacia y posicionar cada caso para obtener el mejor resultado posible.
Cualquier persona que todavía use cheques puede potencialmente ser objeto de acusaciones de fraude con cheques. Hay múltiples maneras de cometer fraude con cheques y, con frecuencia, los acusados de irregularidades no tenían intención de cometer fraude. Si agentes federales lo están investigando por fraude con cheques, que es un tipo específico de fraude bancario, abogado defensor federal El bufete de abogados Umansky puede ayudarle a comprender por qué está siendo investigado y a defenderse de su arresto. Uno de nuestros abogados especializados en fraude con cheques federales en Orlando está listo para ayudarle.
Fraude bancario El fraude bancario es un delito federal grave que se ha visto facilitado en los últimos años por los avances tecnológicos en la forma en que las personas custodian sus fondos en bancos y otras instituciones financieras. Debido a la magnitud del delito, los investigadores y fiscales federales destinan importantes recursos a la lucha contra el fraude bancario y persiguen a los delincuentes con mayor ahínco que en años anteriores. Las personas y organizaciones criminales sospechosas de fraude bancario se enfrentan a un entorno judicial muy hostil.
Una de las maneras en que los individuos siguen defraudando a bancos e instituciones financieras es mediante esquemas que involucran cheques sin fondos. El fraude con cheques es solo una de las vías para cometer fraude bancario federal. La tecnología moderna ha simplificado la forma en que los delincuentes pueden falsificar cheques, aunque muchos métodos tradicionales de fraude con cheques todavía ocurren con regularidad.
Algunos ejemplos comunes de fraude con cheques son:
Las penas que una persona puede enfrentar por fraude con cheques varían según los hechos del caso, particularmente en la forma en que llevó a cabo el fraude. Por ejemplo, si el acusado usó una computadora, puede enfrentar cargos adicionales por fraude informático. Si el acusado usó los servicios del USPS u otro transportista de correo, podría enfrentar cargos adicionales de Fraude de correoEstos delitos pueden conllevar penas de prisión de décadas. Una persona también puede ser acusada por participar a sabiendas en un plan diseñado para obtener fondos u otros activos de una institución financiera.
Por lo general, los casos de fraude con cheques se procesan en tribunales federales. El fraude bancario o con cheques a nivel federal puede conllevar penas de prisión de hasta 30 años, la obligación de los acusados de pagar una indemnización a las víctimas y multas de hasta 1,000,000 de dólares, además de la posibilidad de que se les imponga libertad condicional.
Si bien las sanciones penales pueden ser especialmente severas para un incidente aparentemente menor, existen opciones de defensa. La ley federal brinda a toda persona acusada de un delito la oportunidad de defenderse ante un tribunal. Esto se logra mejor con la ayuda de un abogado penalista con experiencia.
Algunas de las defensas más efectivas contra los cargos federales por fraude con cheques incluyen las siguientes:
Cada caso es único y la defensa que mejor se adapte a su caso puede no funcionar en otro, y viceversa. Aumente sus posibilidades de que se reduzcan o incluso se retiren los cargos contratando asesoría legal de un abogado defensor en el bufete Umansky.
Hable con un abogado federal de defensa contra el fraude con cheques en Orlando para comenzar a trabajar en su caso tan pronto como descubra que está siendo investigado. Cuanto antes actúe, mayores serán las posibilidades de que su abogado pueda recuperar pruebas favorables a su caso. Brice Aikens Es un abogado penalista certificado, especializado en la defensa contra delitos federales. Permítale que trabaje para usted.
Llame a nuestra firma para hablar sobre su caso de forma gratuita o envíanos un correo electrónico Describa brevemente su caso y un abogado se pondrá en contacto con usted.
Bufete de abogados Umansky: Defensa penal y abogados especializados en lesiones personales.
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